Дирекция „Инспекторат":
- 1. разработва правната страна и изготвя заключения по актове, свързани с контролната дейност на агенцията;
- 2. извършва проверки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризма, както и при съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
- 3. предлага на директора на агенцията мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
- 4. координира участието на агенцията и участва в съвместни проверки с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
- 5. организира и провежда съвместно с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и техните професионални организации и сдружения семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП и ЗМфТ;
- 6. подпомага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на вътрешните правила по чл. 16 МИП;
- 7. осъществява текущ и инцидентен контрол за изпълнението на задълженията по ЗМИП и ЗМфТ, както и по актовете за прилагането им;
- 8. съставя констативни актове за нарушения на ЗМИП и ЗМфТ, както и на актовете за прилагането им и изготвя проекти на наказателни постановления; 9.представя доклади за извършените нарушения, съдържащи анализ на нарушенията и предложения за мерките, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения; 10. извършва вътрешни проверки при възлагане от страна на директора на агенцията и съставя доклади; 11. извършва проверки и изготвя отговори по жалби и сигнали, постъпили в агенцията и касаещи упражняването на нейната компетентност.