(1) За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите органи за управление и надзор се представят следните документи и информация:
- 1. имена и лични данни по документ за самоличност, гражданство (настоящо и предишно), постоянен и настоящ адрес;
- 2. попълнен въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация съгласно приложението;
- 3. информация за заеманата позиция, включително информация за това, дали позицията в ръководния орган е със или без изпълнителни функции; описание на основните задължения и отговорности на лицето; посочване на началната дата и продължителност на мандата;
- 4. документи, удостоверяващи предоставената в т. 3 информация;
- 5. когато лицето не е български гражданин, свидетелство за съдимост, издадено преди не повече от три месеца считано от датата на подаване на заявлението, или друг аналогичен документ;
- 6. заверен препис от диплома за завършено образование;
- 7. декларация, удостоверяваща спазването на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 6, както и че лицето не е било осъждано за умишлено престъпление в държава, на която не е гражданин;
- 8. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
- 9. когато е представител на юридическо лице - заверен препис-извлечение от решението на компетентния орган за определянето му за участие в управителен или надзорен орган на платежната институция;
- 10.(нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г.) когато е представител на юридическо лице - декларация по чл. 3, ал. 1, т. 6 по отношение на това юридическо лице;
- 11.(нова - ДВ, бр. 47 от 2024 г.) декларация от лицето, съдържаща: а) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, т. 68, букви "а", "б", "в" и буква "г", предложение второ от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи; б) идентификационни данни за негови близки сътрудници по смисъла на § 1, т. 68, буква "г", предложение първо от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, с които лицето има взаимоотношения; в) описание на взаимоотношенията му (финансови и нефинансови) с лицата по букви "а" и "б", включително информация за дялови участия и права на глас в юридически лица, където е приложимо; г) информация относно това дали, доколкото му е известно, са налице данни за извършено престъпление от негови близки сътрудници по смисъла на § 1, т. 68 от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи; ако такива данни са налице, следва да бъде представена допълнителна информация, включително посочване на близките сътрудници.
(2) Заявителят не представя документите и информацията по ал. 1, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя или членовете на неговите органи за управление и надзор, са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет на лицензирана от БНБ банка или са членове на Управителния съвет на БНБ. В този случай Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
(3) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 3 за българските граждани се установяват служебно от БНБ по реда на Наредба № 8 на министъра на правосъдието от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г).