За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите органи за управление и надзор и за лицата, управляващи и представляващи неговите клонове и представители, се представят следните данни:
- 1. имена и лични данни по документ за самоличност, националност, постоянен и настоящ адрес;
- 2. попълнен въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по образец на БНБ;
- 3. свидетелство за съдимост, издадено преди не повече от един месец, считано от датата на подаване на заявлението, а в случаите, когато лицето не е български гражданин - друг аналогичен документ;
- 4. заверен препис от диплома за завършено образование;
- 5. декларация, удостоверяваща спазването на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 6, както и че лицето не е било осъждано за умишлено престъпление в държава, на която не е гражданин;
- 6. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
- 7. когато е представител на юридическо лице - заверен препис-извлечение от решението на компетентния орган за определянето му за участие в управителен или надзорен орган на платежната институция.