Чл. 6 Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят сенамира в тесни връзки

(1) За всяко физическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на дружеството-заявител, се представят:

1. 1. данните, документите и декларациите по чл. 5, т. 1, 3, 5, 6 и 7;
2. 2. попълнен въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по образец на БНБ;
3. 3. декларация за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити.

(2) За всяко юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството-заявител, се представят следните данни и документи:

1. 1. единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър, издадено преди не повече от един месец, считано от датата на подаване на заявлението до БНБ;
2. 2. заверен препис от устава/дружествения договор и други документи по учредяването на дружеството;
3. 3. изчерпателно описание на дейността на юридическото лице и одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуването му, освен ако не е новоучредяващо се дружество;
4. 4. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
5. 5. декларация за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
6. 6. данните, документите и декларациите по чл. 5, т. 1, 3, 5, 6 и 7 за лицата, управляващи и представляващи юридическото лице;
7. 7. попълнен въпросник - декларация по ал. 1, т. 2 с данни за лицата, представляващи юридическото лице.

(3) Българската народна банка може да поиска представяне на данните и документите по ал. 1 и 2 и за лица, чието участие в капитала на заявителя не е квалифицирано.

(4) При прехвърляне на акции/дялове в капитала на платежната институция ал. 1 и 2 се прилагат съответно, като документите се представят преди извършване на прехвърлянето.

(5) Заявителят представя в БНБ документите по ал. 1 и 2 и за лицата, с които се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1 , т. 10 от Закона за кредитните институции, както и при промяна в тези лица, в 7-дневен срок от извършване на промяната.