Чл. 17а

(1) Когато получи заявление за издаване на лиценз по чл. 17, БНБ оценява дали са спазени условията за определяне на клона за квалифициран клон от трета държава.

(2) Квалифициран клон от трета държава е клон от трета държава, за който са изпълнени следните условия:

1. 1. банката от трета държава е установена в държава, прилагаща пруденциални стандарти и надзорно наблюдение в съответствие с нормативната уредба за банковия сектор на третата държава, най-малкото равностойни на изискванията по този закон и по Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. 2. за компетентния орган за банков надзор по седалището на банката се прилагат изисквания за поверителност, които са равностойни на изискванията по чл. 63 - 65а;
3. 3. банката от трета държава е установена в държава, която не е определена за високорискова трета държава в съответствие с чл. 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.), наричана по-нататък "Директива (ЕС) 2015/849", в чиято национална уредба за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм има стратегически слабости.

(3) Когато съответната трета държава не е вписана в публичния регистър на ЕБО на третите държави и на органите на трети държави, отговарящи на условията по ал. 2, БНБ отправя искане до Европейската комисия да оцени нейната нормативна уредба за банковия сектор и изискванията за поверителност за целите на чл. 48б, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС, при условие че е изпълнено условието на ал. 2, т. 3. До приемане на решение от Европейската комисия за съответствие на нормативната уредба за банковия сектор на трета държава с условията по ал. 2, БНБ категоризира клона от трета държава като клон от категория 1.

(4) Клон от трета държава се категоризира като клон от категория 1, когато отговаря на някое от следните условия:

1. 1. общата стойност на активите, регистрирани или инициирани от клона в Република България, е по-голяма или равна на 5 милиарда евро според информацията за предходния годишен отчетен период, предоставена в съответствие с чл. 69б;
2. 2. лицензираните дейности на клона включват привличане на влогове или на други възстановими средства от клиенти на дребно, при условие че размерът на тези влогове и други възстановими средства е по-голям или равен на 5 на сто от общите пасиви на клона или че размерът на тези влогове и други възстановими средства надхвърля 50 милиона евро;
3. 3. клонът не е квалифициран клон от трета държава съгласно ал. 2.

(5) Клон от трета държава, който не отговаря на никое от посочените в ал. 4 условия, се определя като клон от трета държава от категория 2.

(6) Българската народна банка актуализира категоризацията на клоновете от трети държави, както следва:

1. 1. когато клон от трета държава от категория 1 престане да отговаря на условията по ал. 4, той незабавно започва да се смята за клон от категория 2;
2. 2. когато клон от трета държава от категория 2 започне да отговаря на едно от условията по ал. 4, той започва да се смята за клон от категория 1, след като изтекат 4 месеца от датата, на която е започнал да отговаря на това условие.