(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.)
(1)(Доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Финансова институция е лице, различно от институция и индустриален холдинг, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите:
- 1.(изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 - 8, 10 - 13;
- 2.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) придобиване на дялови участия;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
(2)(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Финансова институция е и инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, инвестиционен холдинг, платежна институция, дружество за електронни пари и управляващо дружество. Не е финансова институция застрахователният холдинг и застрахователният холдинг със смесена дейност.