(1) Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец.
(2) В срок до 3 работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за прехвърляне, писмено уведомява дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемно-предавателен протокол заявленията на хартиен носител с приложените към тях документи, съответно им изпраща електронните заявления и приложенията към тях по електронен път.
(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото заявление, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.
(4) Когато заявлението за прехвърляне не бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство в заявлението и уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка, чрез осигурителен посредник - писмено срещу подпис, или по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис, в зависимост от избрания от лицето начин на уведомяване в заявлението.
(5) Дружество, приело предадено му по ал. 2 заявление, може да се произнесе по него с отказ за разглеждане или за прехвърляне на средства само на основанията, предвидени в ал. 7 - 12.
(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2, вписва в регистъра на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване всички приети заявления за прехвърляне и се произнася по тях с решение със съгласие или с отказ за прехвърляне на средствата. В случай на отказ дружеството излага в мотивите на решението конкретните обстоятелства, на които той се основава.
(7) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, когато към момента на разглеждане на заявлението:
- 1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1, 3 или 4 или чл. 340, ал. 4, т. 1 от КСО;
- 2. в срока и по реда на ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за прехвърляне на едно и също осигурено лице от този фонд.
(8) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне на средства от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, когато в него няма осигурено лице с посочения в заявлението ЕГН/ЛН/ЛНЧ и към заявлението не е приложен документ по чл. 4, ал. 8, изречение първо.
(9) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средства на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато:
- 1. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2, 3 или 4 или на чл. 340, ал. 4, т. 2 от КСО;
- 2. в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от КСО.
(10) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само когато:
- 1. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, с изключение на случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не е предвидено ограничение, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;
- 2. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка - в случаите по чл. 247, ал. 3 от КСО;
- 3. във фонда няма осигурено лице с посочения в заявлението ЕГН/ЛН/ЛНЧ и към заявлението не е приложен документ по чл. 4, ал. 8, изречение първо.
(11) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, когато не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 5 от КСО.
(12) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми само когато:
- 1. в заявлението не е посочено наименованието на предприятието осигурител или във връзка с осигуряването по договора, сключен между него и дружеството, осигуреното лице не е внасяло лични вноски;
- 2. във фонда, от който лицето желае да прехвърли средства, няма осигурено лице с посочения в заявлението ЕГН/ЛН/ЛНЧ и към заявлението не е приложен документ по чл. 4, ал. 8, изречение първо.
(13) Решението по ал. 6 се изготвя като електронен документ по образец съгласно приложение № 11 и се подписва с квалифициран електронен подпис.
(14) Пенсионноосигурителното дружество изпраща по електронен път решенията по ал. 6 до дружествата, от които е получило съответните заявления за прехвърляне, в срок 7 работни дни от получаване на заявленията.