(1) За осъществяване на контрол за спазване на изискванията на настоящата наредба БНБ има право да извършва проверки на място, проверки като "таен клиент" (без да се идентифицират като проверяващи служители на БНБ в началото на проверката) или документални проверки по отношение на банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра.
(2) Проверяваните лица по ал. 1 оказват съдействие на проверяващите служители на БНБ за осъществяване на контролните им функции.