(1) При осъществяване на проверките на място проверяващите служители на БНБ имат право:
- 1. на свободен достъп в служебните помещения, в които се извършват дейности и операции с банкноти и монети;
- 2. да изискват документи и да събират сведения;
- 3. да извършват контролни тестове на машините за сортиране и машините за самообслужване за спазване на стандартите за разпознаване и годност;
- 4. да изискват предоставянето на вътрешните правила и процедури на проверяваните лица, регламентиращи извършването на дейности и операции с банкноти и монети;
- 5. да изискват предоставянето на информация за закупени/наети машини за сортиране/самообслужване, както и за извършването на техническо сервизно обслужване на машините и актуализиране на софтуера им;
- 6. да проверяват за наличието на необходимата квалификация и опит на служителите, извършващи дейности и операции с банкноти и монети;
- 7. да изискват от банките и доставчиците на услуги избрани от тях банкноти и монети за извършване на проверка за качество, които подлежат на връщане след приключване на проверките.
(2) При осъществяване на проверките като "таен клиент" проверяващите служители на БНБ в качеството си на клиент могат да поискат:
- 1. извършването на съответните операции с банкноти и монети, които проверяваните лица са задължени да извършват по тази наредба;
- 2. да бъдат запознати с условията, при които проверяваните лица извършват съответните операции с банкноти и монети.
(3) При осъществяване на документални проверки проверяващите служители на БНБ имат право:
- 1. да изискват предоставянето на копия на вътрешните правила и процедури на проверяваните лица, регламентиращи извършването на дейности и операции с банкноти и монети;
- 2. да изискват предоставянето на документи и/или справки за закупени/наети машини за сортиране/самообслужване, както и за извършването на техническо сервизно обслужване на машините и актуализиране на софтуера им;
- 3. да изискват предоставянето на документи и/или справки за квалификация и опит на служителите, извършващи дейности и операции с банкноти и монети;
- 4. да изискват предоставянето на документи и/или справки за извършени контролни тестове на машините за сортиране и машините за самообслужване за спазване на стандартите за разпознаване и годност.
(4) Всяка проверка, извършена от служители на БНБ по реда на тази глава, приключва с изготвяне на доклад, който съдържа констатации по дейността и препоръки за предприемане на мерки за недопускане на нарушения на Закона за БНБ, настоящата наредба или указанията по нейното прилагане.
(5) Констатирани в хода на проверките по тази глава нарушения на Закона за БНБ или настоящата наредба се санкционират по реда на глава шестнадесета от Закона за БНБ.