(1) Освен ако в нормативен акт е предвиден друг срок за съответния вид документи или данни, пенсионноосигурителното дружество съхранява документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, в следните минимални срокове:
- 1.(доп. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) нарежданията за инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания и изготвените във връзка с това анализи и предложения - 5 години от извършване на съответната инвестиция;
- 2.(изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) информацията за цените и техните източници, въз основа на които се извършва оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, съответно подфондове и решенията за избор на цени за оценка на активите - 5 години от извършване на оценката;
- 3. биометричните таблици и актюерските разчети - 5 години от утвърждаването на нови;
- 4.(изм. - ДВ, бр. 73 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) документите, удостоверяващи съответствието на членовете на управителния и контролния орган, прокуристите, отговорния актюер и лицата по чл. 123в, ал. 2 и 10 от Кодекса за социално осигуряване с изискванията, предвидени за тези лица в Кодекса за социално осигуряване - 5 години от прекратяване на правоотношението със съответното лице;
- 5. протоколите от заседанията на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество и на общото събрание на акционерите - 5 години от провеждане на съответното заседание;
- 6.(изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) договорите с външни изпълнители, отговорния актюер, лицата по чл. 123в, ал. 2 и 10 от Кодекса за социално осигуряване, банки-попечители, депозитари, застрахователни предприятия по чл. 246а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и осигурителни посредници - 5 години от прекратяване на договора;
- 7. месечните, тримесечните и годишните отчети за надзорни цели и справките, представяни в Комисията за финансов надзор - 5 години от изтичане на периода, за който се отнасят;
- 8. изготвяните доклади и отчети от специализираната служба за вътрешен контрол, звеното за управление на риска и звеното, съответно лицето, осъществяващо вътрешен одит - 5 години от изготвянето им;
- 9. представяните пред общото събрание на акционерите отчети за дейността на органи на дружеството, за които не е предвиден специален срок за съхранение - 5 години от заседанието на общото събрание, на което е разгледан съответният отчет;
- 10. заявленията за участие, заявленията за възобновяване на осигуряването и свързаните с тях документи, когато не е възникнало осигурително правоотношение със съответното лице - 2 години от получаване на заявлението;
- 11.(изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) заявленията за прехвърляне на средства, заявленията за смяна на доставчика на ПЕПП и свързаните с тях документи, когато съответното заявление е анулирано или процедурата за прехвърляне на средства или за смяна на доставчика на ПЕПП е прекратена - 2 години от датата по чл. 9, ал. 2, съответно - чл. 14, ал. 1 или чл. 18, ал. 1 от Наредба № 3 от 16 юли 2026 г. за промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурено лице във фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 68 от 2026 г.) или датата на получаване на заявлението от приемащия доставчик на ПЕПП;
- 12. документи извън посочените по т. 1 - 11 - в срок, определен в правилата по чл. 2, ал. 1 при спазване на приложимите изисквания за защита на личните данни;
- 13. други документи, за които не е предвиден специален срок за съхранение в нормативната уредба и в правилата по чл. 2, ал. 1 - 1 година от преустановяване на използването на документа.
(2) В правилата по чл. 2, ал. 1 могат да бъдат определени по-дълги срокове от посочените в ал. 1 при спазване на приложимите изисквания за защита на личните данни.
(3) Когато за конкретен документ са предвидени два различни срока за съхранение на различни основания, се прилага по-дългият от тях.
(4) При спазване на приложимите изисквания за защита на личните данни конкретни документи и данни могат да продължат да се съхраняват след изтичане на сроковете по ал. 1, съответно ал. 2, по преценка на експертната комисия по чл. 9, ал. 1.