Чл. 6

(1) За всяко физическо лице, което е записало 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, се представят следните данни и документи:

1. 1. име (собствено, бащино и фамилно);
2. 2. единен граждански номер и място на раждане;
3. 3. националност;
4. 4. номер на документа за самоличност (лична карта), дата и място на издаване;
5. 5. постоянен и настоящ адрес на лицето;
6. 6. упражнявана професия или занятие;
7. 7. описание на професионалната дейност на лицето през последните 5 години;
8. 8. данни за получените доходи и платените данъци през последните 5 години;
9. 9. декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 13, ал. 2, т. 7, букви "а", "б" и "в" от Закона за кредитните институции, както и за наличието на неизплатени данъчни задължения и дали са му налагани санкции за укриване на доходи, подлежащи на данъчно облагане;
10. 10. декларация за свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за кредитните институции с посочване имената, съответно наименованията и адресите на свързаните лица;
11. 11.(изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) официален документ за наличие или липса на предходни осъждания в случаите, когато лицето не е български гражданин;
12. 12. документи относно разполагаемите парични средства на лицето по банкови сметки, актуални към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението;
13. 13. декларация относно вида и размера на паричните задължения на лицето, актуална към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението, придружена от удостоверение относно наличието на неплатени данъци или други публични задължения от лицето;
14. 14. списък на банките, в които лицето има открити сметки.

(2) За всяко юридическо лице, което е записало 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, освен документите по чл. 13, ал. 2, т. 7 и 8 от Закона за кредитните институции се представят и следните документи:

1. 1. структура и разпределение на капитала му между акционери (съдружници);
2. 2. устав или други аналогични документи;
3. 3. удостоверение за актуално състояние по съответния търговски регистър и заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за участие на лицето в капитала на банката;
4. 4. одитирани финансови отчети за последните три години и докладите на одитора към тях;
5. 5. декларация, удостоверяваща свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за кредитните институции, с посочване имената, съответно наименованията и адресите на свързаните лица, подписана от лицата, които съгласно закон, устав или учредителен договор управляват и представляват юридическото лице;
6. 6. списък на банките, в които лицето има открити сметки;
7. 7. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, актуални към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението;
8. 8. документи относно разполагаемите парични средства на лицето по банкови сметки, актуални към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението;
9. 9. удостоверение относно наличието на неплатени данъци или други публични задължения от лицето, актуално към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението.