(1) Лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, трябва да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 10 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити.
(2) За всяко физическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, се представят документите и информацията по чл. 9, ал. 2, т. 9 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, както и документите и информацията по чл. 4, ал. 2, т. 1, 5 и 6 от тази наредба. При представянето на свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ чл. 4, ал. 3 се прилага съответно.
(3) За всяко юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, се представят следните документи и информация:
- 1. наименование, седалище и адрес на управление, данни за контакт;
- 2. единен идентификационен код; идентификационен код на правния субект (ИКПС), ако е приложимо; за чуждестранно лице се посочва регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър;
- 3. копие от учредителен акт, устав или други документи за учредяването на дружеството;
- 4. удостоверение за актуално състояние - за акционерите - юридически лица, регистрирани в чужбина;
- 5. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
- 6. декларация, че лицето не е било обявено в несъстоятелност, не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, срещу което е открито производство по несъстоятелност, освен ако е с възстановени права; декларацията се подписва от лицата, които съгласно закон, устав или учредителен договор управляват и представляват юридическото лице.
(4) За лицата, които управляват и представляват юридическото лице по ал. 3, се представят следните документи и информация:
- 1. по чл. 9, ал. 2, т. 9 от Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити;
- 2. по чл. 4, ал. 2, т. 1, 5 и 6.
(5) При промяна в лицата по ал. 2 и 3 следва да бъдат спазени всички изисквания на този член, като лицето, обслужващо кредити, уведомява БНБ и предоставя необходимите документи и информация по ал. 2 - 4, както и по чл. 3, т. 2, 6 и 15 в 14-дневен срок от настъпване на промяната.