Закон · Глава втора · Раздел III

Чл. 29

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Сумите в този акт са преизчислени в евро по фиксирания курс.

При наличие на условията по чл. 26 мерките по чл. 25, ал. 3 могат да се прилагат и когато клиентът е институция, изпълняваща властови функции в съответствие с правото на Европейския съюз при следните условия:
  1. 1. лицето по чл. 4 е събрало достатъчно информация, която не поражда съмнение за идентичността на институцията;
  2. 2. институцията спазва процедури за отчетност и дейността и е прозрачна;
  3. 3. институцията се отчита пред орган на Европейския съюз, пред орган на държава членка или съществуват процедури за проверка, които гарантират контрол на нейната дейност.

История на промените

Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 29

Безплатно
Един въпрос на ден, без регистрация.