(Нов - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Вписаните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ обстоятелства по чл. 63, ал. 4 и чл. 63а, ал. 2 във връзка с чл. 63а, ал. 1 са достъпни във всички случаи за:
- 1. компетентните органи по този закон и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", без никакви ограничения;
- 2. задължените субекти по този закон в рамките на комплексната проверка на клиента;
- 3. всяко лице или организация, които могат да докажат наличието на законен интерес.