Закон · Глава втора · Раздел III

Чл. 31

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Сумите в този акт са преизчислени в евро по фиксирания курс.

Освен посочените в чл. 30 фактори лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и 8 - 11 могат да преценят потенциалния риск за целите на прилагане на опростената комплексна проверка въз основа на насоките по чл. 25, ал. 3, т. 7.

История на промените

Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 31

Безплатно
Един въпрос на ден, без регистрация.