(1)(Доп. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗМИП, когато идентифицирането на юридическо лице, регистрирано в държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП, се извършва чрез установяване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или в съответния официален публичен търговски или дружествен регистър на тази държава членка, лицата по чл. 4 от ЗМИП документират предприетите действия по извършване на справката и идентифициране на клиента.
(2) Действията по извършване на справката по ал. 1 се документират по начин, който: 1. позволява да бъдат установени: а) датата и часът на извършване на справката; б) лицето, извършило справката; в) последната дата на актуализация по партидата на юридическото лице в съответния регистър; г) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) данните по чл. 54, ал. 4, 6 и 7 от ЗМИП; д) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) документите, съдържащи данни по чл. 54, ал. 4, 6 и 7 от ЗМИП, когато същите не са видни в справката, но са налични в сканирани документи по партидата на юридическото лице; е) създаване на справка за всички действия по идентифицирането; ж) други данни и информация, преценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП като необходими за целите на идентифицирането, и 2. не позволява: а) промяна на поредността на предприетите действия; б) неправомерно унищожаване и/или изтриване на справката; в) неправомерен достъп, изменение или разпространение на справката.