В случаите на чл. 65, ал. 3 от ЗМИП с цел събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката, лицето по чл. 4 от ЗМИП предприема едно или повече от изброените действия за установяване на потенциална свързаност с трети лица и идентифициране на тези трети лица:
- 1. в случаите на установяване на делово взаимоотношение - осъществява разширено текущо наблюдение върху извършваните в рамките му операции и сделки;
- 2. в случаите на случайни операции и сделки - извършва проверка за други случайни операции и сделки, извършени от или от името и/или за сметка на същия клиент;
- 3. извършва преглед на събраните в хода на комплексната проверка документи, данни и информация за клиента и неговия действителен собственик;
- 4. изисква допълнителни документи;
- 5. извършва справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, дружествени и други регистри;
- 6. извършва справки в публично достъпни източници на информация;
- 7. обменя информация в рамките на групата;
- 8. изисква потвърждение на идентификацията от друго лице по чл. 4 от ЗМИП или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;
- 9. предприема други мерки, които прецени като подходящи.