Чл. 19б

(1) Към заявлението се прилагат и следните документи и информация за придобиването в банката:

1. 1. данни за целите на придобиването, за общия брой на акциите след придобиването, номиналната и общата стойност на акциите, единичната и общата цена на придобиването и делът им в капитала;
2. 2. декларация относно произхода на средствата за финансиране на придобиването;
3. 3. декларация и документи за финансирането на придобиването, в която се посочва: а) източникът на финансирането; б) начинът на осигуряване (на прехвърляне) на средствата за придобиването (прилагат се съответни документи в потвърждение), когато то е финансирано: аа) вследствие на достъп и сделки на капиталови и финансови пазари; бб) вследствие на използването на средства, получени по договори с банки, включително чрез издаване на финансови инструменти (условия по договорите/емисиите, учредени за целта залози, гаранции, други ангажименти, обезпечения), други финансирания; вв) по споразумения с други акционери (условия, срокове по споразуменията, учредени за целта залози, гаранции, други ангажименти, обезпечения), други сделки или мрежа от сделки за финансиране на придобиването; гг) продажба на собствено имущество, акции, други ликвидни активи (условия по продажбите, срокове); дд) други начини на финансиране.

(2) Когато след придобиването заявителят ще притежава самостоятелно или съгласувано с други лица квалифицирано дялово участие в банката, което е в размер не повече от 20 на сто от акциите с право на глас от капитала на банката, освен данните и документите по ал. 1 се представят и:

1. 1. данни за намеренията на заявителя по отношение на придобиването и периода, за който възнамерява да: а) запази участието си след придобиването; б) увеличи, намали своето участие в рамките на 3-годишен период;
2. 2. описание на намеренията на заявителя по отношение банката и, по-конкретно, дали възнамерява да действа активно в качеството си на миноритарен акционер и обосновка за подобни негови действия;
3. 3. информация за финансовото състояние и възможности, както и за намеренията на заявителя да подпомага банката с допълнителни собствени средства при възникване на такава необходимост за развитието на дейността на банката или в случай на финансови затруднения.

(3) Когато след придобиването заявителят ще притежава самостоятелно или съгласувано с други лица не по-малко от 20 и не повече от 50 на сто от акциите с право на глас от капитала на банката, но няма да упражнява контрол върху нея, освен данните и документите по ал. 1 и 2 се представя и допълнителна информация за:

1. 1. влиянието, което заявителят възнамерява да упражнява върху финансовото състояние (включително политиката при разпределянето на дивиденти), стратегическото развитие и разпределението на ресурси за дейностите на банката;
2. 2. намеренията и очакванията на заявителя по отношение на банката за средносрочен период, като бъдат обхванати всички въпроси по ал. 4, т. 1.

(4) Когато след придобиването заявителят ще упражнява самостоятелно или съгласувано с други лица контрол върху банката, освен информацията по ал. 1 - 3 се представя и следната допълнителна информация:

1. 1. стратегически план за развитие, съдържащ основните цели на придобиването и основните начини за тяхното постигане, и по-конкретно: а) посочване на причините за придобиването; б) средносрочни финансови цели; в) възможно пренасочване на дейности, продукти, целеви клиентски групи и съответното преразпределение на ресурси на банката; г) основните съвместни цели на заявителя и банката, които ще се преследват; д) основните способи за включване и интегриране на банката в груповата структура на заявителя, включително взаимодействието, което ще се осъществява с други дружества в групата, заедно с описание на политиката за управление на вътрешногруповите отношения;
2. 2. прогнозни финансови отчети на банката поотделно и на консолидирана основа за период от 3 години напред, включващи: а) прогнозен баланс и отчет за доходите; б) прогноза за съотношенията на надзорните регулатори; в) информация за нивото на риск по видове риск (кредитен, операционен, пазарен, др.); г) прогноза за очакваните вътрешногрупови сделки;
3. 3. въздействието на придобиването върху управлението, организационната структура на банката, включително въздействието върху: а) състава и задълженията на органите за корпоративно управление и създадените от тях основни комитети (одитен комитет и др.); б) административните и счетоводните процедури и процеса по вътрешен контрол като: планирани принципни промени в процедурите и системите, свързани със счетоводството, одита, вътрешния контрол, мерките срещу изпирането на пари, включително назначаването на лица на длъжности като одитор, вътрешен контрольор; в) информационната система на банката като: промени, свързани с възлагането на подизпълнители, използвания вътрешнобанков и външен софтуер, основните процедури за защита на данни и системи; г) политиката и процедурите за възлагане на подизпълнители или на други трети (аутсорсинг).