Чл. 33е

(1) За издаване на одобрение по чл. 35, ал. 1 от Закона за кредитните институции финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. 1. описание на организационната структура на групата, част от която е финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, посочващо: а) дъщерните дружества и предприятията майки, ако е приложимо; б) местоположението и предмета на дейност на всеки субект от групата;
2. 2. идентификационни данни за най-малко две лица, които управляват и представляват финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност;
3. 3. документите за издаване на одобрение по Наредба № 20 от 2019 г. за членовете на управителните и контролни органи на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност и лицата, които управляват дейността му;
4. 4. документите по чл. 19а и 19б за акционерите и съдружниците, които притежават квалифицирано дялово участие във финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, а в случай че няма такива акционери - за 20-те най-големи акционери или съдружници;
5. 5. описание на вътрешната организация и разпределението на задачите в рамките на групата, включително стратегии и политики за поемане, управление, наблюдение и редуциране на рисковете;
6. 6. други документи, необходими за преценка дали да се издаде исканото одобрение.

(2) Българската народна банка може да изиска в определен от нея срок допълнителна информация, която и е необходима за преценка дали са налице условията за издаване на одобрение съгласно чл. 35а, ал. 5 от Закона за кредитните институции.