(1) За издаване на разрешение за учредяване или придобиване на контрол върху банка със седалище в чужбина банката подава до БНБ заявление.
(2) В случаите на учредяване на банка към заявлението се прилагат:
- 1. протокол от учредителното събрание или аналогичен документ;
- 2. устав (акт за учредяване) на банката;
- 3. данни за капитала на учредяващата се банка, за вида, броя, номиналната и емисионната стойност на записаните акции и документ за направените вноски;
- 4. данни за лицата, които ще управляват банката;
- 5. данни за свързаност на заявителя с членове на органите й за управление;
- 6. подробна информация за условията и реда за лицензиране и осъществяване на банкова дейност в държавата, където се учредява банката, адрес и наименование на лицензиращия и надзорния орган, основни надзорни изисквания и приложими нормативни актове;
- 7. икономическа обосновка на необходимостта от учредяване на банка;
- 8.(изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) план (описание) за дейността на банката, съдържащ информация за управленската структура, включително за дейността на отделните организационни единици, разпределението на отговорностите между изпълнителните директори и другите администратори, организацията и управлението на информационната система на банката, както и на механизма за защита на информацията.
(3) В случаите на придобиване на контрол върху банка със седалище в чужбина към заявлението се прилагат:
- 1. данни за вида, броя, единична и обща номинална стойност на придобиваните акции, дела им в капитала на банката и цената им на придобиване;
- 2. данни за вида, броя, единична и обща номинална стойност на притежаваните до момента акции, дела им в капитала на банката и цената им на придобиване;
- 3. документи и сведения за банката, в която се придобива контрол: а) актуален препис-извлечение от съответния търговски регистър с данни за наименованието на банката, правно-организационната форма, седалището и адреса на управление, лицата, които управляват и представляват банката; б) одитирани финансови отчети на чуждестранната банка за последните две години; в) препис от устава (акта за учредяване) на банката; г) данни за свързаност на банката с други лица; д) данни за свързаност на заявителя с други акционери и с лицата, които участват в органите й за управление; е) препис от акта за лицензиране с актуална информация за сделките и дейностите, които чуждестранната банка има право да извършва; ж) икономическа обосновка на необходимостта от придобиване на контрол върху банка със седалище в чужбина; з) данни по ал. 2, т. 6 и 8.