Чл. 25а

(1) За извършване на уведомяване по чл. 53, ал. 1 и 2 ЗПФИ за придобиване от едно лице на квалифицирано участие в инвестиционен посредник, както и за последващо увеличаване на квалифицираното участие от това лице към заявлението се прилагат документи и информация съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946. Информацията и документите по чл. 3 - 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя в съответствие с чл. 20.

(2)(Доп. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Информацията по чл. 6, параграф 1, букви "г" - "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се представя под формата на декларация от всяко от лицата, които ефективно ще управляват стопанската дейност на инвестиционния посредник и официален сертификат по чл. 6, параграф 1, буква "г", т. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 за всяко от тях. Ако не се предвижда промяна в лицата по изречение първо, това изрично се декларира, като данните и документите по чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 не се предоставят.

(3) Ако дяловете/акциите на инвестиционния посредник нямат пазарна цена по чл. 7, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946, се предоставя обяснение за разликата между балансовата стойност на дяловете/акциите на инвестиционния посредник и предложената цена на придобиване.

(4) Информацията по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставя, като:

1. 1.(доп. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) по чл. 9, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят данни и документи, доказващи начина, по който са платени или предстои да бъдат платени дяловете/акциите на инвестиционния посредник, включително документ за движението по банковите сметки, от които са преведени или предстои да бъдат преведени паричните средства за период, който съответства на периода на придобиване на средствата и обхваща поне шест месеца преди датата на превода;
2. 2. по чл. 9, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят и договор или други документи, въз основа на които е възникнало правоотношението с лицето, предоставило заема;
3. 3. по чл. 9, буква "е" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 се предоставят документи, доказващи собствеността на активите, които ще се продават, включително дата и начин на придобиване и предварителен договор за прехвърлянето им, ако е приложимо и е подписан такъв.

(5)(Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) В съответствие с вида и размера на квалифицираното участие се представят документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит, относими към дейността на инвестиционния посредник съобразно услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ в съответствие с изискванията на Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор и чл. 57, ал. 2, т. 1 ЗПФИ.

(6)(Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат данни за лицата, с които придобиващото лице е свързано, и за отношенията на свързаност с оглед преценка на критерия по чл. 57, ал. 2, т. 1 ЗПФИ.

(7)(Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Когато придобиващото лице попада в някоя от хипотезите по чл. 262 ЗПФИ, се прилагат данни за приложимата хипотеза и за съответния компетентен орган от друга държава членка. Когато придобиващото лице не попада в някоя от хипотезите по чл. 262 ЗПФИ, това обстоятелство се декларира изрично.

(8)(Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото юридическо лице представя декларация, че не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, съответно данни и доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 от същия закон.

(9)(Нова - ДВ, бр. 47 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото лице, за целите на извършването на преценка на критерия по чл. 57, ал. 2, т. 3 ЗПФИ, представя декларация по определен от заместник-председателя образец за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове, включително дали средствата са заемни, както и за платените от лицето данъци през последните 5 години, като към декларацията прилага документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства.

(10)(Нова - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) Към заявлението с оглед преценка на критерия по чл. 57, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, т. 8 от ЗПФИ за всяко лице по ал. 1, което притежава пряко и непряко квалифицирано участие, се прилага декларация по чл. 19, ал. 2, т. 14.