За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, към заявлението по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС се прилагат:
(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2025 г.) За лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол върху дружеството със специална инвестиционна цел, към заявлението по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС се прилагат:
- 1.(доп. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за чуждестранни лица - документ, удостоверяващ наличие или липса на данъчни задължения, от който да е видно дали лицето има неизплатени данъчни задължения, или декларация, когато в съответната юрисдикция не се издава такъв документ;
- 2.(доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) декларация по определен от заместник-председателя образец относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, както и за платените от тях данъци през последните 5 години, включително и необходимите документи за доказване на произхода на средствата;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) декларация дали са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- 4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която се посочват размерът на притежавания капитал и начинът на свързаност с този акционер (акционери);
- 5.(изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г.) за юридически лица, които не са регистрирани в Република България - актуално удостоверение за вписване в съответния регистър или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;
- 6.(изм. - ДВ, бр. 53 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2021 г.) за всички юридически лица - годишните финансови отчети за последните три финансови години в съответствие с чл. 51.